Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ярославский судостроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150006, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Корабельная, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027600981847
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7601001080
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04166-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6449
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.01.2024
2. Содержание сообщения
Дата принятия Председателем Совета директоров ПАО «ЯСЗ» решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) ПАО «ЯСЗ» или дата принятия иного решения, которое в соответствии с Уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.02.2024
Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) 02.02.2024
Повестка дня заседания Совета директоров:
1.Утверждение отчета Совета директоров ПАО «ЯСЗ» по итогам работы в 2023 году.
2.Утверждение плана работы Совета директоров ПАО «ЯСЗ» на 2024 год.
3. Рассмотрение предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЯСЗ» по итогам 2023 года и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию ПАО «ЯСЗ».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Г. Карпов
3.2. Дата 26.01.2024г.